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蔡易餘指出,蔡友才過去為兆豐銀行董事長,其兆豐銀行紐約分行違反反洗錢規範,該分行於2013、2014年,分別替相關人士有洗錢行為,金額高達40億以上,但蔡友才從不為監督,案件爆發後並不處置,2月收到金檢報告,3月時以身體欠佳辭職來規避責任,馬上跳到「鑒機資產管理公司董事長」準備吃下中信金,顯然蔡友才根本縱容此案。

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記者翁嫆琄/台北

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兆豐銀美國紐約分行違反美國防制洗錢法令遭開罰57億,民進黨立委蔡易餘22日至台北地檢署告發兆豐銀行前董蔡

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友才涉及《洗錢防制法》、《金融控股公司法》與背信罪嫌,並確定管轄權在地檢署,避免特偵組化身為「別查組」來搶案件管轄。

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他還說,若蔡友才知悉洗錢客戶之洗錢作為,而縱容自己本應內控之兆豐銀行,方便客戶洗錢,其對於洗錢行為即有犯意聯絡和行為分擔,也是洗錢之共犯。

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針對告發,蔡易餘說,主要是不希望特偵組又轉化成為「別查組」,把這件案件搶去特偵組偵辦,掩護相關人士犯罪。他希望地檢署明察,讓相關犯行者得以水落石出,以免官股銀行違法亂

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紀造成全民買單之最惡結果。

▲立委蔡

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易餘告發蔡友才。(圖/蔡易餘辦公室提供,下同)

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